Chính sách lựa chọn giám đốc bên ngoài

Công ty không có tiêu chí hoặc chính sách được xác định rõ ràng về tính độc lập trong việc lựa chọn giám đốc bên ngoài, nhưng khi lựa chọn giám đốc bên ngoài, chúng tôi chọn họ trong số những ứng viên có thể đảm bảo tính độc lập dựa trên các tiêu chuẩn độc lập do các sàn giao dịch công cụ tài chính đặt ra
Chính sách cơ bản của chúng tôi về việc lựa chọn ứng viên cho vị trí giám đốc bên ngoài dựa trên tiền đề rằng họ có kinh nghiệm sâu rộng và hiểu biết sâu sắc cần có của các giám đốc bên ngoài hoặc họ có cái nhìn sâu sắc đặc biệt về các lĩnh vực luật và kế toán doanh nghiệp, đồng thời họ có thể bày tỏ ý kiến công bằng và khách quan từ quan điểm độc lập nhằm cải thiện hoạt động sbobet sbotop trị doanh nghiệp của tập đoàn chúng tôi

Lý do bổ nhiệm giám đốc bên ngoài

Tư cách của giám đốc bên ngoài

Các giám đốc bên ngoài được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng sbobet sbotop trị mà không có ngoại lệ, được trình bày các tài liệu giống như các giám đốc khác và có thể nhận được lời giải thích từ các bộ phận gửi đề xuất Thông báo triệu tập Hội đồng sbobet sbotop trị, tài liệu, vv được gửi cho các giám đốc bên ngoài giống như gửi cho người khác
Ngoài ra, các giám đốc bên ngoài có quyền truy cập vào thông tin sbobet sbotop lý quan trọng và có thể bày tỏ ý kiến của mình Hơn nữa, họ tham dự các cuộc họp của Hội đồng sbobet sbotop trị với quan điểm độc lập và sử dụng kiến ​​thức chuyên môn của mình để tích cực đưa ra ý kiến

Mẫu thông báo của cán bộ độc lập (cập nhật ngày 31 tháng 3 năm 2026)[63KB]

Đánh giá hiệu quả hoạt động của hội đồng sbobet sbotop trị

Để đánh giá hiệu quả hoạt động của Hội đồng sbobet sbotop trị, Ban Thư ký Hội đồng sbobet sbotop trị thường xuyên tiến hành các buổi điều trần, báo cáo cho Hội đồng sbobet sbotop trị và thực hiện các cải tiến khi cần thiết Dựa trên kết quả của buổi điều trần, chúng tôi sẽ tiến hành sbobet sbotop lý hội đồng sbobet sbotop trị phù hợp và thực hiện các biện pháp để giải quyết các vấn đề

Quy trình đánh giá

Các mặt hàng có xu hướng cải thiện

Mục có bài tập

Đào tạo giám đốc

Đối với việc đào tạo giám đốc, chúng tôi đang tạo ra một môi trường nơi họ có thể tích cực tham dự các buổi hội thảo và đào tạo bên ngoài nhằm nỗ lực giúp họ tiếp thu kiến thức cần thiết và nâng cao hiểu biết về vai trò và trách nhiệm của mình
Ngoài ra, các giám đốc mới, ngoại trừ những người là thành viên của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát, sẽ được đào tạo thông qua đào tạo nội bộ và bên ngoài

Quay lại đầu trang

Tình trạng Ủy ban Kiểm toán và Giám sát

Công ty chúng tôi là công ty có ủy ban kiểm toán và giám sát, bao gồm bốn thành viên (tất cả đều là giám đốc bên ngoài): một thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát toàn thời gian và ba thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát bán thời gian

Hoạt động chính của các thành viên Ủy ban Kiểm toán và Kiểm soát

Các thành viên Ủy ban Kiểm toán và Giám sát toàn thời gian kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các giám đốc bằng cách tham dự các cuộc họp ra quyết định quan trọng như Hội đồng sbobet sbotop trị, Ủy ban sbobet sbotop lý, Ủy ban đề cử và bồi thường (tùy chọn), nhận báo cáo về các vấn đề liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của giám đốc và nhân viên, tìm kiếm lời giải thích khi cần thiết, xem các tài liệu ra quyết định quan trọng, vv và điều tra tình trạng kinh doanh và tài sản Ngoài ra, ông còn là kiểm toán viên bán thời gian của một công ty con lớn trong nước và ngoài việc tham dự các cuộc họp hội đồng sbobet sbotop trị của công ty liên quan, ông còn liên lạc và trao đổi thông tin với các giám đốc và kiểm toán viên công ty của các công ty con, đồng thời nhận báo cáo và trao đổi ý kiến ​​từ giám đốc và nhân viên phụ trách từng bộ phận khi cần thiết
Ngoài việc tham dự các cuộc họp của Hội đồng sbobet sbotop trị, Ủy ban đề cử và lương thưởng (không bắt buộc) và Cuộc họp Giám đốc điều hành kinh doanh (hai lần một năm), các thành viên Ủy ban Kiểm toán và Giám sát còn nhận được báo cáo hoạt động từ các thành viên Ủy ban Kiểm toán và Giám sát toàn thời gian và trao đổi ý kiến
Ủy ban Kiểm toán và Giám sát thực hiện các cuộc phỏng vấn với chủ tịch và giám đốc, nhận báo cáo về các vấn đề quan trọng liên quan đến tình hình kinh doanh, trao đổi ý kiến về chiến lược tập đoàn và đưa ra các khuyến nghị nhằm cải thiện hệ thống sbobet sbotop lý rủi ro Hơn nữa, chúng tôi nhận được báo cáo từ bộ phận kiểm toán nội bộ về kết quả kiểm toán được thực hiện đối với Công ty và các công ty con lớn và yêu cầu giải thích nếu cần Tình hình hoạt động kiểm toán được báo cáo HĐQT ba tháng một lần

Trạng thái kiểm tra nội bộ

Tại công ty chúng tôi, sứ mệnh của kiểm toán nội bộ là ``nâng cao và bảo vệ giá trị của tập đoàn chúng tôi bằng cách cung cấp sự đảm bảo, lời khuyên và hiểu biết sâu sắc dựa trên rủi ro và khách quan'' và định nghĩa của kiểm toán nội bộ là ``đánh giá và nâng cao hiệu quả của các quy trình sbobet sbotop lý, kiểm soát và sbobet sbotop trị rủi ro bằng cách sử dụng cách tiếp cận có hệ thống một cách có kỷ luật với tư cách là chuyên gia kiểm toán nội bộ'' Chúng tôi tiến hành kiểm toán nội bộ cho toàn bộ nhóm

Quay lại đầu trang

Tóm tắt nội dung chính sách quyết định

A) Mức lương cơ bản của chủ tịch sẽ được xác định ở mức độ cạnh tranh, có tính đến các công ty khác trong cùng ngành và các tiêu chuẩn công cộng
B) Mức thù lao cơ bản của các quan chức toàn thời gian được xác định bằng cách lấy mức thù lao cơ bản của chủ tịch làm mức tiêu chuẩn và nhân mức tiêu chuẩn với hệ số xác định cho từng vị trí Việc xác định mức tiêu chuẩn và hệ số xác định cho từng vị trí sẽ do Ủy ban Đề cử và Thù lao quyết định
C) Thù lao cho các giám đốc bán thời gian (không bao gồm các giám đốc là thành viên của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát) sẽ được xác định riêng biệt và riêng lẻ
D) Tỷ lệ thù lao dựa trên hiệu suất trong tổng thù lao điều hành sẽ vào khoảng 15%
E) Khoản thù lao dựa trên hiệu suất của chủ tịch được xác định bằng cách tính toán từ thu nhập thông thường hợp nhất, vv, và đây là số tiền dựa trên hiệu suất Việc trả lương dựa trên hiệu quả công việc cho các viên chức toàn thời gian khác được xác định một lần bằng cách nhân mức tiêu chuẩn thực hiện công việc với hệ số xác định cho từng vị trí Tổng số tiền thù lao liên quan đến hiệu suất không được vượt quá một tỷ lệ phần trăm nhất định của thu nhập thông thường hợp nhất, vv Tiền thù lao liên quan đến hiệu suất đối với mỗi cá nhân, bao gồm cả chủ tịch, cuối cùng được xác định bằng cách tính đến sự đóng góp vào hiệu quả hoạt động trung và dài hạn Việc xác định các tiêu chuẩn thực hiện, hệ số xác định cho từng vị trí và đánh giá trung và dài hạn sẽ do Ủy ban Đề cử và Lương thưởng quyết định
F) Bồi thường cổ phiếu liên kết hiệu suất sau khi cấp là một hệ thống trong đó một số cổ phiếu phổ thông của Công ty được cấp cho các giám đốc không phải là giám đốc là thành viên Ủy ban Kiểm toán và Giám sát, vv, được tính theo tỷ lệ đạt được giá trị mục tiêu của chỉ số đánh giá hiệu suất trong khoảng thời gian do Hội đồng sbobet sbotop trị của Công ty xác định (một năm kinh doanh từ ngày 1 tháng 4 năm 2025 đến ngày 31 tháng 3 năm 2026) Vì hiện tại chúng tôi đang trong giai đoạn đánh giá nên vẫn chưa xác định được liệu cổ phiếu phổ thông của Công ty có được giao cho từng giám đốc đủ điều kiện hay không và số lượng cổ phiếu sẽ được giao

Chi tiết về thù lao điều hành (năm kết thúc vào tháng 3 năm 2025)

*Tổng số tiền thù lao cho giám đốc không bao gồm lương nhân viên của giám đốc đồng thời là nhân viên
*Tiền thưởng cổ phiếu bị hạn chế, là khoản bồi thường phi tiền tệ, được ghi nhận là chi phí cho năm tài chính hiện tại

Liên quan đến khuyến khích

Chúng tôi đã giới thiệu hệ thống thù lao sau đây cho các giám đốc điều hành không phải là thành viên Ủy ban Kiểm toán và Giám sát

Hệ thống lương thưởng dựa trên hiệu suất

Để nâng cao nhận thức về việc cải thiện hiệu quả hoạt động của công ty mỗi năm kinh doanh, chúng tôi đã đặt thu nhập thông thường hợp nhất làm mục tiêu cho các chỉ số hiệu suất trong một năm và đã quyết định trả một khoản tiền được tính theo mức độ đạt được giá trị mục tiêu nhân với hệ số theo mức độ đóng góp vào kết quả kinh doanh trung và dài hạn, được cộng vào thù lao cố định dưới dạng thù lao liên kết hiệu suất và được trả hàng tháng Lý do chúng tôi chọn thu nhập thông thường hợp nhất làm chỉ số hiệu suất là vì chúng tôi tin rằng điều quan trọng là phải cải thiện khả năng sinh lời tổng thể, không chỉ bao gồm các hoạt động kinh doanh mà còn cả hoạt động tài chính

Hệ thống đền bù hàng tồn kho (hệ thống đền bù hàng tồn kho liên quan đến hiệu suất giao hàng tiếp theo)

Chúng tôi đã giới thiệu hệ thống này với mục đích cung cấp các biện pháp khuyến khích để cải thiện bền vững giá trị doanh nghiệp của tập đoàn và chia sẻ thêm giá trị với các cổ đông của chúng tôi

Quay lại đầu trang

Công ty và các công ty thuộc tập đoàn của chúng tôi đã thiết lập một hệ thống để đảm bảo rằng việc thực thi nhiệm vụ của giám đốc và nhân viên tuân thủ luật pháp, quy định cũng như Điều lệ công ty, đồng thời được thực hiện một cách hiệu quả trong việc tiến hành các hoạt động của công ty và sbobet sbotop lý những rủi ro không thể tránh khỏi phát sinh Hơn nữa, để đảm bảo những điều này được thực hiện một cách phù hợp, triết lý cơ bản của chúng tôi về hệ thống kiểm soát nội bộ là thiết lập một hệ thống giám sát và kiểm toán nghiêm ngặt Các chi tiết của hệ thống kiểm soát nội bộ được gửi tới Sở giao dịch chứng khoán TokyoBáo cáo sbobet sbotop trị doanh nghiệp

Quay lại đầu trang

Công ty chúng tôi nhận thấy rằng việc có quan hệ với các thế lực chống đối xã hội là vi phạm tuân thủ và chúng tôi luôn ưu tiên các biện pháp để cắt đứt mọi mối quan hệ với các thế lực chống đối xã hội

1. Các vấn đề cơ bản liên quan đến việc đối phó với các lực lượng chống đối xã hội được quy định trong Điều lệ về hành vi doanh nghiệp và Quy định đối phó với các lực lượng chống đối xã hội của Tập đoàn sbobet, vv, quy định rõ ràng việc cắt đứt mối quan hệ với các lực lượng chống đối xã hội và đã thiết lập một hệ thống để đáp ứng với tư cách một tổ chức trước những yêu cầu vô lý của các lực lượng chống đối xã hội
2. Văn phòng Pháp lý là bộ phận chịu trách nhiệm giải quyết các yêu cầu bất công của các thế lực chống đối xã hội và nỗ lực xây dựng mối quan hệ hợp tác với các tổ chức bên ngoài như cảnh sát, Trung tâm bài trừ các nhóm tội phạm có tổ chức và luật sư
3. Chúng tôi đã gia nhập một tổ chức chuyên nghiệp bên ngoài và cố gắng thu thập thông tin về các lực lượng chống đối xã hội, cũng như có sẵn một hệ thống để tiếp nhận các câu hỏi và hướng dẫn trong trường hợp khẩn cấp
4. Các hợp đồng do nhóm chúng tôi ký kết bao gồm các điều khoản loại trừ các lực lượng chống đối xã hội

Quay lại đầu trang

Chúng tôi sở hữu cổ phần chéo nhằm mục đích củng cố và tạo điều kiện thuận lợi cho các mối quan hệ và liên minh kinh doanh Hàng năm, Hội đồng sbobet sbotop trị xem xét tính hợp lý về mặt kinh tế của việc sở hữu nhiều cổ phần lớn từ trung hạn đến dài hạn và quyết định có nên nắm giữ chúng hay không
Khi thực hiện quyền biểu quyết đối với sở hữu chéo, chúng tôi đưa ra đánh giá toàn diện về việc liệu quyền biểu quyết có góp phần nâng cao giá trị doanh nghiệp của công ty chúng tôi và lợi ích chung của các cổ đông của công ty được đầu tư hay không và thực hiện chúng một cách thích hợp

Quay lại đầu trang

Chúng tôi tin rằng cuộc đối thoại mang tính xây dựng với các cổ đông và nhà đầu tư sẽ góp phần vào sự tăng trưởng bền vững và gia tăng giá trị doanh nghiệp của chúng tôi trong trung và dài hạn

1. 1 Tại công ty chúng tôi, để thúc đẩy đối thoại mang tính xây dựng với các cổ đông và nhà đầu tư, Giám đốc đại diện và Chủ tịch điều hành đóng vai trò là người chịu trách nhiệm chung và cán bộ phụ trách Phòng Tài chính và IR và Phòng Tài chính và IR đóng vai trò là người liên lạc để có phản hồi phù hợp Phòng Tài chính và Quan hệ Nhà đầu tư chủ trì lập kế hoạch và thực hiện các cuộc đối thoại cụ thể, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các phòng ban khác nhau trong công ty, bao gồm Phòng Kế hoạch Doanh nghiệp và các công ty điều hành
2. 2 Khi đối thoại và phỏng vấn các cổ đông và nhà đầu tư, chính sách cơ bản của chúng tôi là gặp trực tiếp ban sbobet sbotop lý cấp cao, dẫn đầu là giám đốc đại diện, chủ tịch và giám đốc điều hành hoặc cán bộ phụ trách bộ phận tài chính và quan hệ nhà đầu tư Mục đích của việc này là để thực hiện trách nhiệm giải trình của chúng tôi với tư cách là một công ty niêm yết và đảm bảo rằng kiến ​​thức và ý tưởng thu được thông qua đối thoại mang tính xây dựng với các cổ đông và nhà đầu tư được phản ánh trong các quyết định sbobet sbotop lý tiếp theo Hơn nữa, trong quá trình đối thoại với cổ đông và nhà đầu tư, chúng tôi không truyền đạt thông tin nội bộ (những thông tin quan trọng chưa được công bố)
3. 3 Để giúp các cổ đông và nhà đầu tư hiểu sâu hơn về chính sách sbobet sbotop lý, chiến lược cơ bản, tình hình tài chính, vv của tập đoàn, chúng tôi đang tích cực công bố thông tin IR trên trang web của mình, vv và sẽ tiếp tục làm như vậy trong tương lai

Thực trạng nỗ lực khôi phục đại hội cổ đông và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện quyền biểu quyết

Trạng thái hoạt động IR

Tình trạng các sáng kiến liên quan đến việc tôn trọng vị trí của các bên liên quan

Quay lại đầu trang